奶茶店“套路加盟”騙取小微企業(yè)加盟費(fèi)，69人獲刑！最高檢發(fā)布典型案例
上海市首例“套路加盟”合同詐騙案判決結(jié)果公布，69名被告人被判處十四年六個(gè)月至三年一個(gè)月不等有期徒刑。
10月23日，最高人民檢察院發(fā)布檢察機(jī)關(guān)全面履行檢察職能推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大典型案例，上述案例就在其中。
圖據(jù)IC photo
2014年7月起，被告人金某、劉某某等人成立A公司從事餐飲招商加盟活動(dòng)。為牟取非法利益，2018年起，金某等人將A公司的網(wǎng)絡(luò)中心、話務(wù)中心、運(yùn)營(yíng)中心等部門拆分成立29家關(guān)聯(lián)公司，升級(jí)為A集團(tuán)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)。通過(guò)A集團(tuán)以“快招”形式在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取加盟費(fèi)，在此過(guò)程中形成以金某為首要分子，各層級(jí)人員較為固定、分工明確的犯罪集團(tuán)。
金某等人在A集團(tuán)不具備運(yùn)營(yíng)能力及相關(guān)資質(zhì)的情況下，通過(guò)自營(yíng)或與王某某成立東某公司等合作，采用短期內(nèi)頻繁更換品牌的方式對(duì)外招商加盟。招商過(guò)程中，A集團(tuán)通過(guò)虛構(gòu)20余個(gè)奶茶品牌影響力、虛構(gòu)運(yùn)營(yíng)能力、提供虛假授權(quán)、聘請(qǐng)明星代言等方式誘使民營(yíng)小微企業(yè)等市場(chǎng)主體簽約，騙取加盟費(fèi)。為掩蓋詐騙真相，A集團(tuán)對(duì)加盟商的正當(dāng)運(yùn)營(yíng)需求敷衍了事，導(dǎo)致大量加盟商經(jīng)營(yíng)失敗，在產(chǎn)生加盟糾紛民事訴訟后，又通過(guò)轉(zhuǎn)移資金的方式逃避退款義務(wù)。至案發(fā)，A集團(tuán)累計(jì)騙取全國(guó)5800余名加盟商4.4億余元，造成大量加盟的民營(yíng)小微企業(yè)遭受重大經(jīng)濟(jì)損失。
2021年3月15日，某加盟商就東某公司詐騙奶茶品牌加盟費(fèi)一案向上海松江區(qū)人民檢察院申請(qǐng)立案監(jiān)督。松江區(qū)人民檢察院受理后通過(guò)民事裁判查詢發(fā)現(xiàn)有眾多加盟商存在類似情況，經(jīng)審查認(rèn)為，雖然從個(gè)案角度看，形式上表現(xiàn)為加盟合同糾紛，但大量同類糾紛反映出東某公司存在簽訂加盟合同后惡意違約騙取加盟費(fèi)的行為，具有合同詐騙的犯罪嫌疑。松江區(qū)人民檢察院制發(fā)《要求說(shuō)明不立案理由通知書(shū)》，并建議公安機(jī)關(guān)對(duì)與東某公司存在合作關(guān)系的A集團(tuán)一并進(jìn)行偵查。公安機(jī)關(guān)于2021年3月22日決定立案?jìng)刹椤?/p>
由于本案涉案人數(shù)多、金額大、證據(jù)材料繁雜，且在罪與非罪、經(jīng)濟(jì)糾紛與經(jīng)濟(jì)犯罪的認(rèn)定上存在重大分歧。松江區(qū)人民檢察院報(bào)請(qǐng)上海市分院共同研究論證焦點(diǎn)問(wèn)題，逐一厘清法律關(guān)系，同時(shí)介入偵查引導(dǎo)取證。一是查明犯罪手法，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從海量電子數(shù)據(jù)中提取A集團(tuán)“傍名牌”招商的網(wǎng)頁(yè)快照、虛假授權(quán)書(shū)以及各品牌加盟合同中梳理查證出加盟環(huán)節(jié)均存在虛構(gòu)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、推廣服務(wù)等“套路”。二是查明履約意愿和能力，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)梳理人員結(jié)構(gòu)，查實(shí)A集團(tuán)系由同一班人馬不斷更換公司、品牌、地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)，完成招商后即消極應(yīng)對(duì)，通過(guò)與知名品牌加盟流程進(jìn)行對(duì)比，證明A集團(tuán)開(kāi)展加盟的虛假性。三是明確取證方法，針對(duì)被害人數(shù)多、分布廣、取證難的問(wèn)題，及時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)采用被害人自述、調(diào)取民事判決書(shū)等方式固定證據(jù)。
據(jù)介紹，松江區(qū)人民檢察院堅(jiān)持打擊犯罪與追贓挽損并重，協(xié)同公安機(jī)關(guān)全面查明涉案資金去向。一是加大追贓力度，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)A集團(tuán)涉案資金4000萬(wàn)余元、查封房產(chǎn)10套，督促被告人在檢察環(huán)節(jié)主動(dòng)退贓近200萬(wàn)元。二是拓寬挽損渠道。松江區(qū)人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，某明星為涉案品牌代言未能盡到審慎義務(wù)，存在過(guò)錯(cuò)，據(jù)此，松江區(qū)人民檢察院向該明星所在經(jīng)紀(jì)公司制發(fā)檢察建議，從規(guī)范明星廣告代言活動(dòng)、維護(hù)廣告市場(chǎng)秩序、保障消費(fèi)者合法權(quán)益方面提出建議。經(jīng)紀(jì)公司遂主動(dòng)退還代言費(fèi)，該明星通過(guò)微博向社會(huì)公眾道歉并作出停止代言的聲明。
2022年5月，上海市松江區(qū)人民檢察院以合同詐騙罪對(duì)金某、劉某某、王某某等69名被告人陸續(xù)提起公訴。
2022年9月至2023年3月，上海市松江區(qū)人民法院以合同詐騙罪對(duì)金某判處有期徒刑十四年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金50萬(wàn)元；對(duì)劉某某、王某某等其余被告人判處有期徒刑十二年至三年一個(gè)月不等，并處相應(yīng)罰金。部分被告人提出上訴，二審維持原判，判決已生效。
據(jù)了解，這起案例入選了10月23日最高人民檢察院發(fā)布的檢察機(jī)關(guān)全面履行檢察職能推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大典型案例。
最高人民檢察院第四檢察廳廳長(zhǎng)張曉津表示，這批案例都是檢察機(jī)關(guān)近期辦結(jié)的案件，從涉及的檢察履職環(huán)節(jié)來(lái)看，有監(jiān)督立案及監(jiān)督撤案的立案監(jiān)督案件，懲治企業(yè)內(nèi)部腐敗犯罪提起公訴的案件，通過(guò)企業(yè)合規(guī)整改作出不起訴的案件，依法抗訴改判的案件，以及刑事檢察＋公益訴訟檢察一體化履職的案件；從涉及領(lǐng)域來(lái)看，涉及民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部人員腐敗犯罪懲治，涉侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、非法吸收公眾存款犯罪、污染環(huán)境犯罪企業(yè)合規(guī)整改，經(jīng)濟(jì)糾紛與刑事犯罪的判別，以及數(shù)字賦能推動(dòng)行業(yè)治理等方面。
紅星新聞?dòng)浾?祁彪 張炎良 北京報(bào)道
編輯 潘莉 責(zé)編 李彬彬
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