轉(zhuǎn)自網(wǎng)易人文大家園 2018-04-11 10:45
最近虛擬貨幣市場頗為不太平，虛擬貨幣中不少幣種的幣價(jià)更是一跌再跌，讓不少幣圈玩家心驚膽戰(zhàn)，甚至有扛不住的玩家直接割肉清倉。
其實(shí)扛不住的又何止是民眾呢？不少項(xiàng)目方也是折戟沉沙，更有一些無良的項(xiàng)目方，在幣價(jià)下跌的大潮之下直接露出了馬腳，例如前一陣炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的英雄鏈和太空鏈的維權(quán)行動(dòng)，致使警方立案，正在進(jìn)行深度調(diào)查，這些舉動(dòng)無疑在民間引起軒然大波。
而其實(shí)這只是一個(gè)開始而已，隨著市場的自凈化能力提升，會(huì)有越來越多的項(xiàng)目，處在被“監(jiān)管”的狀態(tài)，而越來越多的投訴，也會(huì)讓警方對虛擬貨幣市場高度重視。
其實(shí)啊，一些不法分子在虛擬貨幣市場在中國的犯罪歷史，從2013年就已經(jīng)開始了，不過在那個(gè)時(shí)候，市面上的幣種十分少，主要集中在比特幣和萊特幣上面，玩法也相當(dāng)單一，不外乎是炒幣或者加一些杠桿（那個(gè)時(shí)候還不叫期貨，就叫杠桿）
今天就給大家翻一翻往事，講一講“中國第一起被判刑的虛擬貨幣犯罪案件”。
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先來回溯一下時(shí)間背景，那還在是在遙遠(yuǎn)的五年前：中國在2013年10月份已經(jīng)成為全球第一大的比特幣交易市場,每天用于比特幣交易的可見流動(dòng)資金已經(jīng)上億元人民幣。
而當(dāng)時(shí)虛擬貨幣市場是火爆也促使很多交易網(wǎng)站的出現(xiàn)，以往國內(nèi)還從未有過一家交易網(wǎng)站出現(xiàn)犯罪行為，市面上一片欣欣向榮。
然而突然之間，2013年10月26日香港注冊的皮包公司GBL，跑路了。
2013年10月26日，微博btcmini爆料：凌晨2點(diǎn)起香港比特幣交易平臺(tái)gbl網(wǎng)站無法進(jìn)入，首頁顯示黑客敲詐留言。將可能造成用戶損失逾千萬人民幣。消息一經(jīng)發(fā)布，大部分玩家卻一致認(rèn)為這是一場GBL自編自導(dǎo)的騙局。并且迅速組織起來建立維權(quán)QQ群，試圖對GBL開展詳細(xì)調(diào)查。6小時(shí)內(nèi)便有近200名GBL客戶入群。GBL公司的各經(jīng)紀(jì)人也口風(fēng)急轉(zhuǎn)，立馬成立維權(quán)群表示將和客戶一起追究GBL公司責(zé)任。
26日下午全國各地網(wǎng)友紛紛報(bào)案，廣州、深圳、新建、杭州、金華、成都、黑龍江等地區(qū)網(wǎng)友更是組隊(duì)前往派出所集體報(bào)案，上海4位網(wǎng)友組隊(duì)報(bào)案。普陀派出所宣布受理此事，但接到報(bào)警的警察一臉懵逼，詢問“比特幣是什么”？表示此案件性質(zhì)不明還需要請示領(lǐng)導(dǎo)。
警方對于數(shù)字貨幣的無知直接干擾了正常辦案秩序，萬幸的是，當(dāng)時(shí)維權(quán)的人員十分盡職盡責(zé)，為了爭取自己的合法權(quán)益，組織者想盡一切辦法配合警方提供材料。
根據(jù)網(wǎng)友“小羊駝”所進(jìn)行的受害者統(tǒng)計(jì)，以及搜集到的相應(yīng)的線索和證據(jù)。GBL事件維權(quán)QQ群的人數(shù)達(dá)到500人，涉及到的損失資金超過3000萬元?！靶⊙蝰劇闭f，身邊有相熟的朋友損失了幾十萬的，這些錢里還有他借來的高利貸和賣房子的錢。部分受害者情緒激動(dòng)，因?yàn)橥顿Y額少者八千一萬多者高達(dá)數(shù)十萬。
卷款跑路事件來勢兇猛，受害者損失慘重，但是更為麻煩的是，要搜索這些犯罪嫌疑人的下落，幾乎是“不可能完成的任務(wù)”。在上海，不少受害者已經(jīng)向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案，但是警方只是備案而不立案，讓他們心灰意冷。
“當(dāng)我告訴他們GBL跑路事件之后，警察問我比特幣是什么玩意兒，一元錢能買幾個(gè)？”一名GBL的受害者“熾天使”對記者說，等我講清楚了比特幣的價(jià)值，他們還在追問“這個(gè)是干嘛用的”。
“警察中，很多人根本不理解報(bào)案人在說什么，也不知道是刑警管還是刑偵管。說實(shí)在的，即便有人愿意查這個(gè)事，查起來也非常困難。”受害者“東東”對《IT時(shí)報(bào)》記者說，GBL的客服電話、QQ聯(lián)系全斷，對方可以藏匿在香港某處，甚至逃離香港，跨境追蹤非常艱難。
負(fù)責(zé)整理證據(jù)的“小羊駝”說，他們整理的主要證據(jù)是匯款截圖、賬戶信息等等，也有不少支付賬戶和IP，但是這些線索如果沒有警方介入，絲毫不起作用。目前在QQ群中，投資人們正在焦急地四處奔走，并互通消息。
鑒于這起事件的惡劣影響，2013年10月31日，著名互聯(lián)網(wǎng)律師雷騰專門發(fā)文建議《盡快立案調(diào)查GBL比特幣交易平臺(tái)關(guān)閉》事件，分析了比特幣具有的“價(jià)值功能”和“使用功能”，比特幣應(yīng)受相關(guān)法律管轄。
有了著名律師的意見建議，警方終于徹底將這起案子重視起來，并且面向全國發(fā)布了通緝令。將這幾名涉案人員定性為“金融詐騙”。
11月中旬，嫌疑人劉某、金某、黃某先后在貴州、安徽、深圳被專案組民警抓獲。這個(gè)號稱在香港注冊的大公司根本沒有所謂的“財(cái)團(tuán)背景”，背后經(jīng)營者是幾個(gè)二三十歲的小伙子。據(jù)警方介紹，今年29歲的劉某是湖南人，系GBL網(wǎng)站的負(fù)責(zé)人，當(dāng)過通訊公司業(yè)務(wù)員，近兩年來癡迷股票和比特幣投資，化名分析師“莊見愁”，在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度。24歲的金某是安徽人，參與網(wǎng)站的日常運(yùn)營。33歲的黃某是廣東人，為劉某以前同事，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的財(cái)務(wù)。
但是這三人被抓獲以后，警方問及服務(wù)器中存儲(chǔ)的8000枚比特幣的去向，三人均稱在逃跑時(shí)慌不擇路，將裝有比特幣的筆記本電腦扔到了海里。但是實(shí)際上這三個(gè)人是深知比特幣的未來價(jià)值的，但是警察拿他們一點(diǎn)辦法也沒有。
同時(shí)由于法律的空白，對于三人的量刑無法確定，雖然抓住了人，但是案件無法定性，反而陷入僵局，一直拖了很久，直到幾年后才得以解決，引發(fā)該平臺(tái)用戶的強(qiáng)烈不滿。
十分遺憾的是，因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的不健全，而且因?yàn)樘摂M貨幣的法償性不足，關(guān)于這起按鍵的審判拖延了相當(dāng)長的時(shí)間。等到GBL這幾名主犯終于被判決時(shí)，已經(jīng)到了2016年3月，浙江省金華市中級法院作出終審判決顯示，該網(wǎng)站負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等被以詐騙罪判處三年至十年不等有期徒刑，并處罰金。
而對于那些用戶的賠償，則更是少的可憐，法院完全按照當(dāng)時(shí)網(wǎng)站關(guān)閉時(shí)候的價(jià)格對其進(jìn)行賠償。而當(dāng)時(shí)的幣價(jià)，只有可憐巴巴的600多元……要知道當(dāng)時(shí)不少用戶在上面投入的錢可是以十萬計(jì)數(shù)的，如果真的能拿回這些錢折合的比特幣，即使以現(xiàn)在四萬多的比價(jià)來計(jì)算，那身價(jià)何止千萬……只能讓那些人長嘆一聲，可能真是沒有發(fā)財(cái)命。
好了，回顧完了“中國虛擬貨幣第一案”，回到眼下現(xiàn)狀，仍然會(huì)有不少問題困擾著虛擬貨幣的玩家，但是可以確信，針對不良項(xiàng)目的打擊一定會(huì)持續(xù)下去，而針對虛擬貨幣方面的維權(quán)已經(jīng)發(fā)生了一些轉(zhuǎn)變。以前是單一的“網(wǎng)站跑路”模式，而現(xiàn)在則演變成了“項(xiàng)目詐騙”，后者更具有隱蔽性，而且波及人群更加廣大，危害更為嚴(yán)重。
廣大民眾也只能寄希望于法制建設(shè)在民眾維權(quán)需求的倒逼之下，能夠逐漸完善，讓更多的受害者能夠拿回屬于自己的血汗錢。
