區(qū)塊鏈虛擬貨幣投資
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就能日進斗金
如此高端的平臺是真是假？
2023年年初，由南通市崇川區(qū)檢察院提起公訴的袁某、陳某等6人詐騙、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案宣判，被告人袁某因犯詐騙罪被判處有期徒刑七年，并處罰金5萬元；陳某等5人因犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被判處有期徒刑二年六個月至二年三個月，各并處罰金1萬元。
一審判決后，袁某不服，提出上訴。8月11日，二審南通市中級法院裁定駁回上訴，維持原判。
部分受害人的轉(zhuǎn)賬記錄
2021年7月，南通市民周某在某短視頻平臺上結(jié)識了網(wǎng)友“老沈”，“老沈”自稱是股票老師。有一天，周某被“老沈”拉進一個微信群，每天聽“老沈”在群里講股票知識和如何炒虛擬貨幣賺錢。
后來，“老沈”讓周某安裝一款虛擬貨幣交易平臺App，并在群里發(fā)了幾張炒虛擬貨幣盈利的截圖，周某很心動。
按照“老沈”的安排，周某添加了群里的金牌專員，將3萬元轉(zhuǎn)賬至金牌專員提供的銀行賬號上，在平臺上買了1000個虛擬貨幣，并且成功提現(xiàn)。周某這下徹底放了心，認為這個平臺很正規(guī)，能賺錢。
同年8月，“老沈”在群里說有另一種虛擬貨幣馬上上市，有三倍收益，現(xiàn)在可以低價申購。周某立刻行動，斥巨資購買了該虛擬貨幣，靜待“上市鎖資”一周后就出手。鎖資解封日，周某準備出售虛擬貨幣時，發(fā)現(xiàn)App打不開了。周某驚出一身冷汗，方才意識到這是一個騙局，立即報警。此時，周某已經(jīng)在這個交易平臺上投入了700余萬元。
2021年9月，袁某等人相繼被公安機關(guān)抓獲。10月，公安機關(guān)將該案移送至南通市崇川區(qū)檢察院審查起訴。
周某購買虛擬貨幣使用的App是真實的虛擬貨幣交易平臺嗎？在審查起訴階段，崇川區(qū)檢察院依托南通市金融網(wǎng)絡犯罪研究基地電子數(shù)據(jù)實驗室，開展自行補充偵查，對袁某手機里的電子數(shù)據(jù)進行恢復、提取和固定，并對手機中袁某與上家的微信聊天記錄進行分析和研判。
檢察官梳理電子證據(jù)發(fā)現(xiàn)，自2020年12月開始，袁某就已經(jīng)開始與上家商量詐騙模式，在2021年7月至8月為上家制作了詐騙使用的App，配合上家關(guān)閉服務器并刪除服務器數(shù)據(jù)。陳某等人根據(jù)袁某的要求，在袁某提供的源代碼的基礎上，更換圖標，修改文字，修改后臺服務器數(shù)據(jù)、服務器端口鏈接，隱藏或刪除驗證碼功能，增加人工客服鏈接入口和控盤機器人。
“平臺顯示的虛擬貨幣K線圖為控盤機器人制作的虛假數(shù)據(jù)，可以通過后臺隨意修改?！鞭k案檢察官發(fā)現(xiàn)這款App根本不存在虛擬貨幣交易功能，平臺并無資金流入口，被害人向平臺充值進行虛擬貨幣投資，實際是向詐騙者賬戶轉(zhuǎn)賬。
檢察機關(guān)認為，袁某在明知他人利用虛假網(wǎng)站進行詐騙活動的情況下，為非法牟利，仍提供技術(shù)支撐等幫助，致使全國多名被害人被騙1642萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。陳某等5人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。2022年2月，檢察機關(guān)將該案向法院提起公訴。
檢察官提醒
本案中的袁某有計算機方面的一技之長，但這種特長用錯了地方就會妨害網(wǎng)絡世界運行秩序。除了提醒大家投資要抵制高利誘惑，檢察官特別提醒廣大計算機專業(yè)等技術(shù)崗人員在就業(yè)擇業(yè)時要特別留意，所從事的工作內(nèi)容、溝通方式是否存在隱蔽、規(guī)避監(jiān)管、違法違規(guī)的情形，以免被不法分子利用，走上違法犯罪的道路。
綜合：檢察日報、南通市檢察院、南通市崇川區(qū)檢察院
文字：陳寶紅
來源： 江蘇檢察在線
