21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 唐婧 北京報(bào)道
6月29日，國(guó)家外匯管理局通報(bào)10起企業(yè)和個(gè)人外匯違規(guī)案例，本次通報(bào)為2023年第二次外匯違規(guī)案例通報(bào)。此次公布的10起案例主要涉及逃匯行為，記者注意到這些均為資金違規(guī)流出案例。
7起企業(yè)逃匯案例中有6起涉及通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易背景方式進(jìn)行，還有1起是利用多人便利化購(gòu)付匯額度，以欺騙手段將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外，個(gè)案最高罰款金額283萬(wàn)元人民幣；3起個(gè)人通過(guò)分拆等方式逃匯，個(gè)人最高罰款34.9萬(wàn)元人民幣。
企業(yè)外匯違規(guī)案例中罰款最高的是寧波利時(shí)進(jìn)出口有限公司逃匯案。2017年3月，寧波利時(shí)進(jìn)出口有限公司以虛假單證辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，金額合計(jì)711.6萬(wàn)美元。該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款283萬(wàn)元人民幣。
個(gè)人外匯違規(guī)案例中罰款最高的是河北籍劉某逃匯案。2020年1月至7月，劉某利用20名個(gè)人名義分拆購(gòu)匯匯往境外賬戶(hù)，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)99.3萬(wàn)美元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款34.9萬(wàn)元人民幣。
國(guó)家外匯局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，本次通報(bào)旨在引導(dǎo)企業(yè)和個(gè)人通過(guò)依法合規(guī)渠道辦理外匯業(yè)務(wù)，提示非法渠道風(fēng)險(xiǎn)，共同維護(hù)良好的外匯市場(chǎng)秩序和市場(chǎng)環(huán)境。
上述負(fù)責(zé)人介紹，為推動(dòng)外匯管理領(lǐng)域持續(xù)深化改革，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家外匯局在提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平的同時(shí)，將始終保持對(duì)虛假、欺騙性交易的高壓打擊態(tài)勢(shì)，持續(xù)加大對(duì)虛假貿(mào)易收付和投融資執(zhí)法檢查力度，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。
一是密切關(guān)注跨境資金流動(dòng)情況，持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)渠道、重點(diǎn)主體和重點(diǎn)業(yè)務(wù)，統(tǒng)籌發(fā)揮非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)檢查作用，精準(zhǔn)高效打擊違法違規(guī)活動(dòng)。
二是加大對(duì)外匯違規(guī)案件的檢查力度，嚴(yán)肅懲處分拆購(gòu)付匯、地下錢(qián)莊等虛假、欺騙性交易，同時(shí)督促金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步履行展業(yè)職責(zé)，嚴(yán)把審核關(guān)。
三是做好政策宣講服務(wù)工作，深入市場(chǎng)了解用匯需求，詳細(xì)講解外匯便利化政策，切實(shí)解決企業(yè)、個(gè)人用匯疑難問(wèn)題，不斷提高跨境貿(mào)易和投融資便利化水平。
附國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)：
案例1：海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司逃匯案
2020年3月至8月，海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯，金額合計(jì)685萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款241.7萬(wàn)元人民幣。
案例2：邵陽(yáng)市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司逃匯案
2020年2月至4月，邵陽(yáng)市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32人的便利化購(gòu)付匯額度，以欺騙手段將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外，金額合計(jì)158.3萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第二十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款53.6萬(wàn)元人民幣。
案例3：鎮(zhèn)江和正堂國(guó)際商貿(mào)有限公司逃匯案
2020年12月至2021年9月，鎮(zhèn)江和正堂國(guó)際商貿(mào)有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯，金額合計(jì)36.3萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款11.8萬(wàn)元人民幣。
案例4：揚(yáng)州市騰宇電子科技有限公司逃匯案
2020年8月至9月，揚(yáng)州市騰宇電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯，金額合計(jì)298.8萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款102.6萬(wàn)元人民幣。
案例5：鹽城妙能電子科技有限公司逃匯案
2021年1月，鹽城妙能電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯，金額合計(jì)599.9萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款194.1萬(wàn)元人民幣。
案例6：江西和夢(mèng)投資有限公司逃匯案
2019年6月，江西和夢(mèng)投資有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯，金額合計(jì)709.2萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款246萬(wàn)元人民幣。
案例7：寧波利時(shí)進(jìn)出口有限公司逃匯案
2017年3月，寧波利時(shí)進(jìn)出口有限公司以虛假單證辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，金額合計(jì)711.6萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款283萬(wàn)元人民幣。
案例8：陜西籍烏某逃匯案
2020年1月至8月，陜西籍烏某利用18名個(gè)人名義分拆購(gòu)匯匯往境外賬戶(hù)，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)70萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款24.6萬(wàn)元人民幣。
案例9：河北籍劉某逃匯案
2020年1月至7月，河北籍劉某利用20名個(gè)人名義分拆購(gòu)匯匯往境外賬戶(hù)，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)99.3萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款34.9萬(wàn)元人民幣。
案例10：河北籍潘某逃匯案
2017年3月至2019年5月，河北籍潘某利用15名個(gè)人名義分拆購(gòu)匯匯往境外賬戶(hù)，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)101.4萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款34.5萬(wàn)元人民幣。
更多內(nèi)容請(qǐng)下載21財(cái)經(jīng)APP
