據(jù)報(bào)道，美國聯(lián)邦檢察官對加密貨幣交易所FTX的前首席執(zhí)行官、已倒閉的加密貨幣創(chuàng)始人薩姆·班克曼·弗里德（通常稱為SBF）提出了一項(xiàng)新的指控。指控稱，SBF在其不光彩的金融交易中向中國政府官員行賄，涉案金額超過4000萬美元。
這筆賄賂被指控是為了解凍由FTX旗下的姐妹對沖基金Alameda Research持有的兩個(gè)在中國交易所上運(yùn)作的交易賬戶。此前，中國于2021年禁止加密貨幣交易，在此之前，加密貨幣活動(dòng)受到高度限制和嚴(yán)格監(jiān)管，中國政府在禁令實(shí)施前打擊了這兩個(gè)賬戶。控方稱，SBF和他的同事試圖通過各種手段解凍賬戶，但最終以行賄方式達(dá)成目的，使賬戶解凍。據(jù)起訴書稱，Alameda Research的主賬戶轉(zhuǎn)移了4000萬美元的賄賂款項(xiàng)到一個(gè)匿名的加密貨幣錢包，相對應(yīng)的交易賬戶也在賄賂支付時(shí)或附近得到了解凍。此外，據(jù)稱在此之后還有數(shù)千萬美元的資金被傳輸，以完成這一賄賂。
控方認(rèn)為，此種行為違反了《反海外賄賂行為法》的反賄賂條例。在《反海外賄賂行為法》中，美國人或企業(yè)向外國官員行賄以保持業(yè)務(wù)關(guān)系是違法的。如果違反《反海外賄賂行為法》及其反賄賂規(guī)定，將面臨高達(dá)200萬美元的罰款（適用于企業(yè)）和高達(dá)25萬美元的罰款（適用于個(gè)人）等懲罰。
這是SBF面臨的第13項(xiàng)指控。他的庭審計(jì)劃于2023年10月2日開始，不過辯護(hù)律師已經(jīng)要求將庭審?fù)七t。
除此之外，SBF還面臨著其他刑事指控，包括洗錢和欺詐。美國司法部在2021年12月指控SBF和另一個(gè)人“欺詐性地引導(dǎo)、欺騙或蒙蔽他人購買加密貨幣” ，此指控與“基于虛構(gòu)交易、虛假交易量和虛假報(bào)價(jià)的加密交易活動(dòng)”有關(guān)。如果被判有罪，SBF可能會(huì)面臨長達(dá)20年的監(jiān)禁。
此外，F(xiàn)TX在2019年和2020年因未根據(jù)《反洗錢法》的要求報(bào)告交易而被罰款100萬美元。然而，F(xiàn)TX一直在推動(dòng)其全球擴(kuò)張計(jì)劃，并計(jì)劃在2021年底前在美國開展交易所的交易。
總的來說，SBF和FTX面臨的各種指控和罰款都顯示出監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大對加密貨幣行業(yè)的監(jiān)管力度。由于加密貨幣的匿名性和難以追蹤的特點(diǎn)，導(dǎo)致其經(jīng)常被用于非法活動(dòng)，包括洗錢和行賄等。隨著加密貨幣市場越來越成熟，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會(huì)采取更嚴(yán)格的措施保護(hù)投資者權(quán)益和打擊非法活動(dòng)。
